美国指控一名商人涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币的承兑业务
2024-10-28 22:01:00 互联网
10月26日消息，据News.bitcoin报道，美国司法部 (DOJ) 宣布，佛罗里达州商人Christopher James Scanlon因涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币承兑业务而面临联邦指控。Christopher James Scanlon来自犹他州，于 10 月 10 日在迈阿密国际机场被捕，随后在纽瓦克联邦法院表示不认罪。
根据起诉书，Aurae Lifestyle 和 Club Swan 的首席执行官 Christopher James Scanlon 管理着 PMA Media Group 和 AU Card LLC 等实体，这些实体提供加密货币和传统金融服务。检察官声称，这些企业从未按照联邦法律的要求在 FinCEN 注册为汇款机构。据称，从 2015 年到 2019 年，Christopher James Scanlon未经监管部门批准就代表高净值客户处理金融交易，包括所谓的“账外”加密货币交易。美国司法部指出，共谋罪最高可判处五年监禁，并处以最高 25 万美元罚款，或被告经济收益或受害人经济损失的两倍，以金额最大者为准。
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